让建站和SEO变得简单
让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
开始：凤凰网
太子集团的运作模式已被多个东南亚电诈集团效仿，成为全球集聚欺骗的“教科书”若不破坏其根基，雷同犯罪将持续蔓延。
ID｜fhzkfirstory
作家｜周土土 云峥
剪辑 | 卢伊
一场由国际制裁触发的挤兑危急，正席卷柬埔寨华东谈主金融圈。
柬埔寨金边诺罗顿大路上，成百上千名华东谈主纠合在“汇旺”银号总部门前，恭候取钱。汇旺逐日9点开门，在柬华东谈主陈新提前20分钟赶到，仅拿到200多号，军队迤逦至隔邻泊车场，发号至1000号后便宣告住手。汇旺责任主谈主员有利指挥军队拐弯，幸免过长的东谈主龙影响骨干谈交通。这场全是华东谈主参与的纠合情景，已在金边、西港等地持续一个多月。
算作领有十余年历史、被誉为“柬埔寨支付宝”的金融巨头汇旺支付（Huione Pay Plc.）在柬埔寨华东谈主群体中浸透率极高，不少东谈主都在其平台存有资金。但自本年5月起，汇旺因涉东南亚集聚欺骗、洗钱等遭国际制裁，一场挤兑潮就此掀翻。直至2025年12月3日，柬埔寨国度银行声明称，汇旺的营业执照已于2024年因违犯金融律例被捣毁执照且完成清理，不再是正当贸易个体，靴子终于落地。
如今，汇旺总部已东谈主去楼空，有华东谈主手执多量汇旺余额却不知如何管制，亦有灰产从业者直言，“汇旺已浸透进柬埔寨经济血脉，打掉它就是动摇灰产地基”。
◎ 12月3日，汇旺总部楼顶的商标牌已被撤下
汇旺危急的背后，是其关联方——柬埔寨贸易巨头“太子集团”的全面坍弛。自2025年10月以来，太子集团过甚首创东谈主陈志的相关音信便持续发酵。这位出身于福建的“80后”，因“被好意思国冻结150亿好意思金”的音信赶快占据全球媒体头条，其一手打造的太子集团也被贴上“东南亚最大欺骗集团”的标签。《凤凰周刊》通过采访多名太子集团高管、里面东谈主士及在柬华商，正冉冉揭开这个深沉贸易帝国的层层面纱。
滂沱挤兑潮：
从“换汇巨头”到闭门破产
2025年12月1日，柬埔寨最大银号“汇旺集团”总部已东谈主去楼空，大门前的熊猫雕像上张贴着一份《宽限兑付决策》——这家机构对外告示，天下整个门店暂停营业，预测2026年1月5日起还原正燕作事，事理是“受近期外部市场环境变化影响，短时辰内数百万用户集中挤兑”。
固然汇旺方面公开承诺，将保证客户账户余额最终全额兑付，资金“最终一分不少”，但这份公告只加重了惊险。金边餐厅策动者唐德赶到已更名为“H-PAY”的炳发城门店时，只见闸门紧闭，纠合着的东谈主群面露渺茫：“作念生意没法不收汇旺，这次狼真的来了。”
持续一个多月的挤兑风潮，已将这家华东谈主金融巨头推向峭壁边际。
汇旺成立于2014年，在柬埔寨华东谈主群体中浸透率极高，不少东谈主都在其平台存有资金。自2020年赢得银行执照后，汇旺更成立胖大银行，并涉足加密货币边界。但自2019年起，其换汇通谈就频繁导致用户国内银行卡因“涉嫌洗钱或欺骗”被冻结，每年年底“跑路”传言激励的挤兑简直成为旧例。
事实上，当地相关旺汇过甚关联企业太子集团涉嫌电信欺骗的传言由来已久——据英国区块链分析公司Elliptic的调查陈诉，汇旺业务疆土中的汇旺担保（Huione Guarantee）已成“有史以来最大的在线作歹市场”，它由数千个即时通信应用频谈构成，商户可在其中销售各类电诈器具，包括个东谈主信息和金融数据、“杀猪盘”网站开发作事、AI换脸器具，致使用于限度电诈园区“狗估客”的电击脚镣等，相关市场交易总和达240亿好意思元。
◎ Elliptic相关陈诉炫耀
商户作事范围包括刷单、“杀猪盘”等骗局
但本年情势荒谬不同。
5月，好意思国财政部下辖金融犯罪公法集聚（FinCEN）将汇旺列为洗钱金融机构，条目好意思国金融机构终结金融掂量，并指汇旺涉嫌为东南亚跨国欺骗犯罪组织提供洗钱作事，包括集聚盗窃和加密货币投资欺骗（俗称“杀猪盘”）行径，在2021年8月至2025年1月时代洗钱至少40亿好意思元。
干涉11月，跟着好意思国财政部将汇旺列入黑名单，26日，汇旺APP被苹果商店下架，再度激励惊险性集中取现。次日，汇旺要紧推出名额步调：老用户逐日仅能支取2000好意思金，新用户额度更降至1000好意思金。
“从前预约一次能取10万，自后砍到2万，当今只剩零头。”2019年赴柬策动旅店的陈新，使用汇旺支付系统已有6年多。11月底，他发现柬埔寨不少旅店、餐厅等作事行业急需将汇旺账户内的造谣货币U换成好意思金，便趁便作念起兑换业务谋取差价，10多天里来去汇旺20多趟。至于具体兑换金额及账户剩余资金，他不肯透露。
◎ 2025年3月，汇旺总部还在正常运营
11月底，韩国加入制裁行列，制裁范围包括汇旺集团以过甚子公司、太子集团董事长陈志等，冻结其在韩资产并阻拦相关东谈主员入境。干涉12月，泰国也加入制裁行业。此前，新加坡已查处陈志及太子集团在新资产，制裁集聚持续收紧。
一位与汇旺有过业务斗争的知情东谈主士向《凤凰周刊》透露，七八年前汇旺主业照旧换汇，年业务否认量仅二三十亿，如今资金边界已达200亿以上。“它许多部门和神色都不合外展示，随机候一个部门用上千个银行账号对外束缚波折和兑换现款，汇旺早就不是我以前了解的汇旺了，当今是园区+担保+洗钱的模式。”在他眼中，汇旺“黑化之前是小泥鳅，黑化之后成了恶龙”。据其透露，汇旺曾革新十亿好意思金应酬挤兑，但在多国制裁加码下终是无力回天。
加密货币风险分析公司Bitrace的数据，从侧面印证了汇旺的窘境：2025年10月15日，汇旺支付USDT转账边界出现异乎寻常的峰值，10月16日后则急剧下落，若摒除地址变更成分，其USDT业务已明白受限。
12月3日，柬埔寨国度银行发布公告，致密证明支付作事机构汇旺支付的运营执照已于2024年9月25日被捣毁，整套清理要津已完成，并强调，规章目下，柬埔寨莫得任何银行或金融机构赢得正当开展加密货币交易的资历。也就是说，包括汇旺在内的任何机构开展加密货币交易及相关行径均属阻拦行动。柬国行12月5日再次发布公告称，整个尚未追回资金的汇旺用户，可在畴昔半个月内到柬埔寨国度银行完成登记。
◎ 柬国行发布公告复兴挤兑潮，暗示银行现款储备充足
汇旺的倒下，还激励了四百四病。好意思国制裁太子集团及太子银行后，太子银行也堕入大边界挤兑，亦有APP卡顿失灵的情况出现。柬埔寨国度银行坦言，已不雅察到“太子银行等机构的客户因担忧纷繁提取现款”的闲逸。
应酬媒体上，对于此事的声息呈现南北极：普通用户忧心资金安全，有东谈主手执1500好意思金汇旺余额却不知如何管制；灰色产业从业者则在Telegram直言，“汇旺已浸透进柬埔寨经济血脉，打掉它就是动摇灰产地基”，称其倒下会激励“生态网断裂”。
太子疆土：
浸透生老病死的“灰产帝国”
汇旺危急的背后，是其关联方、亦及外界盛大觉得的靠山——柬埔寨贸易巨头“太子集团”的全面坍弛。该集团以房地产为中枢，业务横跨金融（太子银行）、航空（柬埔寨航空）、旅游、生涯作事（傲胜集团、Move出行、大象外卖等），深度浸透当地华东谈主生涯。然则，其光鲜表象之下，避讳着庞杂的灰色产业集聚。
在柬埔寨，华东谈主的生老病死简直离不开太子集团。金边的市中心，68层的太子大厦鸟瞰着这座快速变化的城市。其在柬埔寨投资边界已达20亿好意思元。太子地产在金边开发中央广场、幸福广场、国际广场等公寓和商住抽象体；太子六合地产持有西港最大的购物广场太子六合市场；太子银行网点遍布柬埔寨，但用户数目及影响力远不足汇旺。
◎ 2025年10月15日，柬埔寨金边的一家太子银行
一位太子地产的前高管对《凤凰周刊》记者透露，筹建金边中央广场神色时，团队曾被东谈主骗走8万好意思金代办费，最终在柬埔寨国土部门高等官员维持下才完成报建。
据了解，太子地产初期通过销售完了过3亿好意思元傍边净利润，但连年换帅频繁，新神色暴减，西港一处海边神色于今停摆，齐备及停工的地产建筑面积约130万平方米。这位管制东谈主员刻意避谈陈志，宣称“平淡对陈志了解未几，只和管制团队疏通，彻里彻外与他们保持距离”。
“唯有质料没问题，工程验收后就很快付款。”一位里面东谈主士对记者证实，太子地产对外发包的工程，一般很少拖欠建筑商的工资。几年前，一家叫建峰集团的互助商吞了太子地产或者千万级的资金，于是太子就动用私刑把财务和管制东谈主员关起来调查，临了送了几个给当地官方处理。
航空边界，太子旗下的柬埔寨航空成立于2017年，注册本钱2亿好意思金，因与“柬埔寨国度航空”称呼相近常被羞辱。该公司名下飞机不到十架，疫情时代来去中国的航路经久未断，目下仍运营金边、暹粒至广州、上海等5条中柬航路及多条东南亚航路。
◎ 太子集团旗下柬埔寨航空运营中国航路
生涯作事方面，太子子公司傲胜集团掌控着“小龙坎”暖锅、金爵夜店；打车软件“Move出行”（前身为乐马专车）虽标称新加坡公司，实则为太子外洋子公司；外卖平台“大象外卖”（Wownow）则占据当地泰半市场份额。
而太子的“政商牌面”曾一度触及柬埔寨顶层：2022年11月柬埔寨主理东盟峰会时，时任总理洪森向25国指挥东谈主施助的限量版腕表，便由太子钟表厂制作，表盘明晰刻有集团记号。
其外洋布局相似惊东谈主——陈志通过旗下香港公司，于2015年傍边以12.25亿英镑从英国帝国香烟公司手中，收购全球最大古巴雪茄分娩商哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）50%股份；在西港云壤投资160亿好意思元开发934公顷的鼎沙湾神色，总体接洽由新加坡淡马锡旗下盛裕集团主导。
不外制裁后互助方纷繁切割。盛裕集团称相关接洽已在2022年扫尾，雅诗阁也强调“仅提供管制作事，不持有物业”。
值得一提的是，陈志在柬埔寨领有珍摄“大公爵”头衔。当地名誉爵位分勋爵、公爵、大公爵三级，前两者渐渐泛滥后，“大公爵”成为新的尊贵符号，目下仅约10东谈主领有，虽不足“亲王”级别，却足以彰显其当地地位。
◎ 陈志
然则，光鲜产业背后，是其犬牙相错的股权结构与灰色业务。
一位接近太子高层的东谈主士透露，集团有100多名鼓励，9名中枢鼓励与陈志平级，13名董事摊派具体业务，交叉持股闲逸盛大。不才属眼中，陈志“智谋且有魔力”，太子的一位前高管回忆：“第一次在太子会所见他，我很弥留，他却问‘你是不是累了？’斯须让东谈主温暖。”
该高管还对比了陈志与汇旺雇主“西总”——汇旺也有钱，但穷乏陈志的贪图和大局不雅，业务相对单一，“‘西总’对辖下像家东谈主，陈志则更侧重效力，条目把事作念好。”
多位知情东谈主士告诉《凤凰周刊》记者，比拟陈志，“西总”更为深沉——即便曾在汇旺任职的东谈主，也无东谈主判辨其真实姓名，“西总”仅仅整个东谈主对他的称呼。
2025年10月14日，好意思国、英国息争源流制裁太子集团过甚相关公司，并对太子集团创办东谈主陈志拿起刑事指控，罪名为电信诈骗与洗钱。
相关告状书炫耀，太子集团被控在柬埔寨领有十余处电诈园区，受害者遍布全球，陈志的别称同伙曾宣称，太子集团的“杀猪盘”及相关犯罪戾径每天能带来3000万好意思元以上的盈利。当日，好意思国司法部查扣了价值约150亿好意思元的比特币，此举不仅促成该部门史上最大边界的充公行动，相关音信也激励了公论漂泊。
◎ 10月14日，好意思国方面条目暂停与太子集团方面的相关交易
事实上，此轮制裁前，太子里面已察觉风声并提前“避险”。太子地产前职工称，公司2024年已裁掉一半东谈主员，前高管预测制裁后将进一步瘦身：“当今只剩金边一个别墅神色，没必要留这样多东谈主。”而里面有职工对此建议质疑：“前脚才发声明说公司正当策动要上诉，后脚就官宣高管下野，完全是自我打脸。”
集团还启动“去太子化”更名，公司名字改称“金牌特工集团”（Kingsmen Group），在纽约时报广场投放告白自称“柬埔寨最值得信任的开发商”；太子幸福广场、中央广场差别易名为“巅峰”（Pinnacle）、“腹黑地带”（Heartland）。但这场更名谬误百出。监测平台“集聚欺骗不雅察”（Cyber Scam Monitor）发现，新旧集团注册地址、邮箱完全一致。
里面东谈主士更吐槽“风控太差”——太子物业改叫“一个物业”（One Property），收款账户却仍用旧名“太子物业”（Prince Property），最终“一个物业”也被列入制裁名单。“更名络续对，配套都不换，太蠢了，的确个巨大的草台班子。”该东谈主士直言。
事实上，雷同“更名避险”的操作在太子系产业中浅显发生。2024年6月，记者在波贝看到新开的太子超市宽敞亮堂，集批发零卖于一体；但12月底再次拜谒时，超市已更名为“诚信隆超市”。波贝当地商家直言：“照旧太子的产业，仅仅不知谈什么原因不让用旧名号了。”
制裁落地后，太子系高管接连“异动”。10月22日，太子银行CEO黎国顺辞职；11月13日，太子地产公告CEO李建勋（Edward Lee）卸任，赵钰被任命为新任总司理，全面负责公司日常运营及业务管制。但知情东谈主士刺破这是“找东谈主顶锅”——新加坡籍的李建勋“假下野，仍掌权”，中国籍的赵钰仅是模式上的负责东谈主，而真确说了算的是副总裁刘松岩。
刘松岩在太子的中枢性位从对外互助中可见一斑：他曾公开参与洽谈，相关新闻在互助方公众号发布后又被要紧删除。据透露，太子地产里面层级明晰，从助理总监到总裁逐级晋升，刘松岩的副总裁职位远高于模式上的总司理赵钰。
灰色中枢：
电诈园区“生意经”
相较于“嘎腰子”这类难辨真伪的外传，集聚欺骗在柬埔寨已成为无可批驳的常态。好意思国国务院9月底发布的陈诉估算，当地至少存在350个电诈园区，15万东谈主被动从事欺骗行径，现实数字或因偏远园区的隐退性而更高——更值得警惕的是，柬埔寨政府从未逮捕过任何园区运营者。息争国6月的陈诉更平直将柬埔寨列为“全球最大集聚犯罪中心之一”，西港、金边、国公省等地成为欺骗分子的中枢据点。
在网赌电诈势力盘根错节的配景下，不少关联企业纷繁投资正规行业，试图为玄色收益披上“正当外套”。其中，太子集团的存在感阻扰薄情。
这次好意思国的制裁名单，平直将西港金贝、干拉省财通市金运两大园区推至台前。这两个园区均因涉嫌集聚欺骗被捣毁赌场执照，背后鼓励指向同为好意思国制裁对象的英达拉（Ing Dara）——好意思国财政部公开声明中，英达拉被指为太子集团相关犯罪集团的成员之一；亦有媒体称，英达拉曾在太子集团的多家公司中担任董事职位。
2025年10月16日，柬埔寨博彩委员会裁定捣毁金贝1、金贝4等四家赌场执照；11月2日，警方平直查封这4家赌场——这一坚韧举措在柬埔寨极为零星。但制裁的威慑力被高明回避，与西港金贝有业务走动的知情东谈主士透露：“仅金贝1、金贝3赌场确被关闭，金贝旗下6家关联园区照常运营。”
◎ 2018年3月，旅客蹊径柬埔寨金贝赌场
金运园区与金贝园区运道相似却相似“韧性十足”。这个2019年10月开幕、宣称总投资20亿好意思元、占地约147.3亩的园区，如今仍有3000东谈主入驻。
湖南东谈主阿旭的切身经历，揭开了园区内的运作黑幕。他被作念“代理”的一又友以“高薪责任”诱拐至园区时，正巧撞见一又友与欺骗公司雇主边打台球边谈互助。“雇主是福建来的‘90后’，开着白色宾利，早年在马来西亚靠欺骗发财；辖下的代理有从缅北、菲律宾过来的，外出非迈巴赫、路虎揽胜不坐。”阿旭回忆谈。
在这个闭塞的“收成机器”里，单干极为明确：雇主提供时势和欺骗平台，代理负责诱拐东谈主员、日常管制，利润两边中分。阿旭斗争的欺骗公司有200东谈主傍边，占据园区一栋楼的两层，多数是专攻“越南盘”的越南东谈主，40名中国东谈主则聚焦外洋华裔群体，从事加密货币和跨境电商欺骗。
“越南盘相配收成，新东谈主开户就敲锣，客户入金3000好意思金就敲饱读，园区里每天都能听到饱读声。”阿旭说，一个越南业务员每月能骗到3亿越南盾（约合1万好意思金），功绩黑板上的数字按越南盾策动，动辄以亿为单元。
园区内的“越南盘口”由会汉文的越南翻译管制，其中别称在中国留过学的越南女翻译，被雇主有利批了一个月假期归国休学，专职负责盘口运营。因越南团队“功绩高出”，雇主已开会决定让他们转型主攻“中国盘”。
由于财通省与越南交壤，金运园区内的越南东谈主占比持续攀升，越南风范餐厅生意红火，中国餐厅却日渐冷清。
太子系的“名门集团”即是这一变化的平直见证者。这家从园区餐饮起家的企业，在金边开著明门暖锅、名门会所等高端地方——名门会所内一盘炒饭标价8888好意思金，号称“天价”。
据名门集团前管制东谈主员先容，他们曾在金运园区领有孤苦楼栋，兼作念食堂和点菜餐厅，却因与园区物业产生策动利益打破，负责东谈主遭到殴打，再加上园内中国东谈主减少，最终只可关门撤场。
◎ 西哈努克港的及第餐饮店
财通省一位在园区外开中餐厅的雇主补充了更暴虐的细节：“我的同业在金运园区开店，除了给物业交高额抽成，自后物业我方开了冷链公司，强制条目从他们那采购食材，根底不许我方进货，临了赚的钱基本都被园区榨干了。”太子系子公司间因业务重合激励的打破，透涌现其里面体系的庞杂不胜。
一位熟谙内情的知情东谈主士透露，金运园区的现实掌控者“包总”，底本仅在太子集团中枢圈层流传，却因2023年网红“静少女”的炫富风云干涉公众视线。
彼时电视剧《狂飙》热映，常晒豪车、私东谈主飞机的“静少女”被封为“现实版陈书婷”，她以“EVa”为昵称在应酬平台共享的生涯轰动全网：百米鱼缸养鲨鱼作犬子的“小海洋馆”，700万购入全球独一24K金斯坦威钢琴，称是孩子练手的“轻量级玩物”。
随后，“静少女是太子集团首创东谈主陈志妻子”的传言束缚发酵，相关视频在B站播放量破200万，但合影细节刺破传言——其丈夫并非陈志。
太子集团前职工在接受记者采访时暗示：“静少女”的丈夫恰是金运园区雇主“包总”。该职工曾亲眼见过那台24K金斯坦威钢琴，它被安置在金边金街周边“名门餐厅”的楼上，而名门餐厅是太子系中枢企业“名门集团”的产业。“静少女”此前发布的一张像片更成为平直佐证：洒满花瓣的大床上，拼着“Welcome Chairman Bao”（迎接包主席）的英翰墨样，坐实了二东谈主的关联。
“包总”的业务触角蔓延至该集团多个中枢板块。除金运园区外，太子系旗下金贝系列赌场及园区、高端餐饮品牌名门集团等，均有他深度参与运营的印迹，是陈志以外现实掌控产业的环节东谈主物。他的贸易疆土中，还防碍着色情视频制作等更避讳的灰色业务。
2023年10月，柬埔寨警方突击查验了位于金边荣华贸易区万景岗区的大象外卖总部大楼，马上逮捕29名涉嫌拍摄色情视频的中柬籍东谈主员，激励当地华东谈主圈漂泊。过后，大象外卖与太子旗下另一家企业“泛文娱（FUN Entertainment）”赶快发布声明抛清关系，宣称仅是与涉事公司合租吞并栋楼，并非大楼业主，与事件无关。但知情东谈主士透露，被查处的色情视频制作公司，现实限度东谈主恰是“包总”。
“底本靠太子的公关武艺，这类事或者率能淡化处理。”该知情东谈主士暗示，这次事件之是以被严肃查处，中枢原因是拍摄内容波及未成年东谈主，触碰了柬埔寨法律的都备红线，“连太子集团也无力调处”。
更值得关爱的是，涉事大楼的业主“第一息争公司”，自身就是太子集团的子公司。这栋双子楼的另一栋，此前曾被太子系中枢金融平台汇旺租作园区使用，早在2022年10月就因涉诈被警方清查过。
吞并业主、吞并楼宇接连曝出问题，透露了太子集团以“正当企业”为壳，批量承载灰色业务的运作模式。
如今，“包总”去处成谜。
双面大佬：
从网瘾少年到掌舵电诈帝国
相似去处成谜的，还有位于风暴中心眼的陈志。
1987年，陈志出身在福建省连江县一个普通家庭，初二便辍学的他，在乡邻顾虑中是个身高仅1.6米傍边的“网瘾少年”。谁也未始料想，这个整日泡在网吧里的年青东谈主，日后会在东南亚构建起一个横跨多边界的贸易帝国，最终因涉嫌跨国电诈与洗钱，成为全球公法部门的重心打击对象。
2000年前后，中国互联网快速崛起，但监管尚不完善。辍学后在网吧作念网管的陈志，从倒卖游戏装备、造谣货币赚取差价起步，渐渐涉足更收成的灰色边界——开游戏私服、破解正版作事器，致使组建黑客团队帮东谈主报复网站，一步步完成了原始本钱蕴蓄。
据太子的前高管透露，这一时期他还曾与蔡文、胡小伟等东谈主通过劫持“传奇私服”索求赎金收成，仅仅那时蔡、胡二东谈主就逮被罚，他却荣幸脱身。
2010年前后，佩带赃款的陈志逃窜至柬埔寨，启动了“洗白”之路。他刻意避讳过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区廉价购地开办建筑公司，主营微型住宅与商铺成立。2014年，他消耗25万好意思元通过投资侨民赢得柬埔寨国籍，绝对解脱了“黑产大佬”的标签，奥妙无穷为“正当商东谈主”。
◎ 太子集团的房地产工地
《凤凰周刊》记者多方采访获悉，陈志2015年在柬埔寨创立太子集团时，还邀约多位华东谈主参与投资，那时有东谈主首肯，亦有商东谈主平直拒却。据在柬多年的华商回忆，彼时太子集团寂寂无名，根底就没东谈主听说过这个名字。但而后三年间，太子赶快崛起，到2019年，大街上如故威望汹汹到处可见太子的告白牌，已成为当地举足轻重的企业。
为稳妥社会形象，陈志经常投身“公益”：柬埔寨发急流时捐出50万好意思元救灾，疫情时代斥资300万好意思元采购医疗物质，还通过扶植奖学金、拍摄主旋律电影等样式塑造正面形象。
陈志经久费力于资金的“洗白”，他的本钱疆土彭胀大手笔浅显让东谈主惊诧。一位里面东谈主士透露，太子在柬埔寨投资的产业固然许多，但是真确收成的神色稀稀拉拉，但是他通过香港公司以12.25亿英镑收购古巴哈瓦那雪茄公司50%股份，控股香港浩达控股（注：持股54.79%，主兴建筑工程与奢靡销售，市值约1.36亿港元）和新加坡坤集团控股（注：持股55%，主营电机工程，市值约2.95亿港元），其本钱实力可见一斑。这两家公司均发表声明称，正积极就陈志被制裁寻求法律认识，以进一步了解相关制裁的进程及影响，并评估其对集团的潜在影响。
外界一直猜念念，太子集团陈志到底有几许身价。据英国《泰晤士报》报谈，也曾为陈志管制一部分离岸公司长达7年时辰的张刚耀（Cliff Teo）暗示，他盘问陈志时，陈志自称其净资产为600亿好意思元。也就是说，被好意思方冻结的150亿好意思元仅仅其中的四分之一。张刚耀曾匡助太子集团在中国台湾成立数十家公司和多个离岸银行账户，他称这些账户系数持有3亿好意思元，何况简直每周都有25万好意思元流入每个账户。
这些盛大资金究竟来自那儿？
公开贵寓中，38岁的陈志算作东南亚商界的“传奇东谈主物”，他手执英国与柬埔寨、瓦努阿图等多国国籍，头顶柬埔寨国王授予的珍摄“公爵”爵位，曾任首相洪森父子的部长级照拂人，2024年刚捧回“柬埔寨年度企业家”奖杯。但这层极致光鲜的外套下，藏着一个从2015年起便机密构建的跨国犯罪集聚——按好意思国的指控，他以“开赌场、建科技园”为幌子，在柬埔寨打造了十余个闭塞园区，用“高薪招聘”诱拐全球环球入境，再通过作歹拘禁、暴力威迫，免强他们沦为“杀猪盘”等集聚欺骗的器具。
◎ 西港金贝4园区的阳台大多装有金属网
太子集团能在制裁中“留得青山”，源于一套轻便却顽皮的避险逻辑：地盘和房屋等中枢资产归集团整个，园区运营则承包给第三方物业公司，“换个物业公司就行，等风头昔日再卷土重来”。这种模式下，太子集团仅以“业主”身份存在，既能回避平直株连，又能紧紧掌控收益。
以金贝4园区为例，地盘整个权包摄太子，但管制权限早已承包给外部公司，在屡次电诈打击经由中，最终园区“补苴缝隙”陆续运营。
闭塞园区内的压迫，终会激励扞拒。2024年5月20日晚，金贝4园区爆发100多名印度东谈主的集体暴动，他们高举口号高呼“还我护照！我要回印度！”西港宪兵赶快赶到镇压，将约60东谈主带回旁观局。次日，印度驻柬埔寨大使德维亚尼·科布拉加德要紧前往西港协商，涉事的58名印度东谈主才得以被送往金边遣返归国。
这些印度东谈主归国后向媒体揭露了园区内的暴行：他们被失误招聘诱拐入境后，护照被充公，被动从事欺骗行径；有东谈主建议归国，竟遭雇主威胁“将歪曲其贩毒和贩卖东谈主口”；功绩未达主见东谈主则会被饿肚子、罚站、剥削工资，尊容被绝对糟踏。
帝国坍弛：
全球追缉与跨国博弈
2025年10月15日，好意思国司法部的一则通报绝对撕开了陈志的伪装，也引爆了全球司法界与金融市场——陈志因涉嫌电信诈骗与洗钱被致密告状，其名下127271枚比特币被照章充公，按当日市值策动高达150亿好意思元（约合东谈主民币1069亿元）。
好意思国司法部指出，这笔盛大资产是陈志通过欺骗、洗钱等犯罪戾径所得，底本由他掌控在私东谈主非托管加密货币钱包中，如今已由好意思国政府接管。这一充公边界，创下了好意思国司法史上的最高记录。
紧接着，好意思国财政部将太子集团跨国犯罪组织内的146个接洽列入制裁名单，涵盖柬埔寨、阿联酋等多国注册的空壳公司，其中包括9家中国台湾地区的企业和3名中国台湾籍女子。纽约联邦法院的告状书忽闪指控，陈志算作电诈帝国的领袖，将被贩运的劳工囚禁在“监狱般的营地”，按捺他们践诺大边界集聚欺骗，全球数千东谈主受害，其中不乏好意思国环球。
◎ 许多电诈园区的建筑物外墙，都设有防患逃遁的金属网
好意思国财政部进一步败露了该团伙的欺骗套路：成员通过信息或应酬软件掂量受害者，先花数月时辰成立信任关系，再以“高收益投资”为钓饵，劝诱受害者将加密货币转入指定账户，实则完成资金盗取与洗钱。为擢升欺骗顺利率，团伙还专门培训职工——比如建议用“不是相配漂亮”的女性像片伪装身份，让骗局更具确切度。
法庭文献揭示的细节更令东谈主挂念：陈志过甚协谋运营着边界庞杂的“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，掌控着7.6万个应酬账号，专门用于铺设欺骗集聚。他们利用太子集团旗下的在线赌博、加密货币挖矿等业务算作洗钱通谈，其别称协谋2018年曾吹嘘，单是电诈业务每天就能赚超3000万好意思元。告状书还指出，陈志过甚高层同伙借助在多个国度的政事影响力，通过行贿异邦官员等样式，为犯罪帝国“添砖加瓦”，回避公法部门查处。
好意思国的行动赶快激励全球联动，英国将领有双重国籍的陈志列为重心打击对象，冻结其包括伦敦一栋价值近1亿英镑办公楼在内的19处资产，创下英国连年跨国电诈案件资产冻结新记录；新加坡、中国香港地区及中国台湾地区也同步源流，各自查封的涉案资产最高达3.5亿好意思元。
除了欺骗以外，好意思英两国的调查还还原了陈志的“洗钱魔术”：他指令团伙期骗“喷射”“漏斗”等加密货币本事，将欺骗赃款漫步到数十个造谣货币地址，再从头合并至少数账户以粉饰开始，最终将黑钱漂泊为伦敦房产、豪华游艇、私东谈主飞机等正当资产，他致使还从纽约拍卖行购入一幅毕加索画作，为作歹资产披上“艺术投资”的外套。
濒临密集的国际制裁，各方响应迥异。太子集团发布声明否定整个指控，称相关说法“毫无事实依据，现实是为作歹扣押资产寻找借口”，并告示已委用国际著明讼师事务所维权，“当整个笔据呈现之后，集团将会得到结义”。柬埔寨政府则在复兴中强调，太子集团运营合乎当地法律，陈志的国籍办理要津正当，还相配清楚副首相苏索卡与他无任何作歹利益交换。
哈佛大学亚洲中心学者雅各布·西姆斯在《息争早报》的采访中警示，太子集团的运作模式已被多个东南亚电诈集团效仿，成为全球集聚欺骗的“教科书”，若不破坏其根基，雷同犯罪将持续蔓延。
◎ 2025年7月17日，柬埔寨警方盘货缉获的电诈拓荒
而这场风暴的中枢东谈主物陈志，如今已不知所踪。据英国《泰晤士报》报谈，他的妻子、孩子及情妇均假寓伦敦，2025年3月马恩岛警方突袭太子办公室后，陈志便从伦敦机场离境，于今未公开出头。
接受采访的多位柬埔寨华东谈主猜测，陈志目下仍藏在柬埔寨。太子集团前高管觉得：“柬政府能从他身上收成，不会疏忽交给其他国度”；也有东谈主觉得他会“断尾求生”，“钱已富饶，泰西路被堵死，稳住基本盘就行”。这名高管还念及旧情：“疫情时居家办公，公司没降薪还加10%补贴，他对职工如实可以。”
从网瘾少年到全球追缉对象，陈志的东谈主生充满回转。而这场横跨多国的司法博弈，才刚刚启动。
文中陈新、唐德、阿旭均为假名扬州在线股票配资综合门户_配资资讯导航与学习入口
扬州在线股票配资综合门户_配资资讯导航与学习入口提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
